AMLA-Roundtable: Umsetzung des EU-Geldwäschepakets und Konvergenz der Aufsicht

Die neue Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ist eine zentrale Initiative zur Vereinheitlichung und Stärkung des europäischen Aufsichtsrahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Eine frühzeitige und strukturierte Einbindung der Wirtschaft ist entscheidend, um Umsetzungsherausforderungen früh zu identifizieren und eine harmonisierte Aufsichtskultur zu fördern. Aus Sicht von Bitkom sind ein koordiniertes Vorgehen auf EU- und nationaler Ebene, eine risikobasierte und verhältnismäßige Ausgestaltung der Aufsicht sowie technologische Vorbereitung entscheidend, um sich wandelnden Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken wirksam zu begegnen. Dazu gehört auch der Einsatz interoperabler, zukunftsfähiger digitaler Lösungen. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Mitgliedsunternehmen von Bitkom ausdrücklich die frühzeitige Einladung der AMLA zum direkten Austausch mit Marktteilnehmenden, unter anderem im Rahmen dieser Roundtable.

Die Stellungnahme ist in englischer Sprache verfasst.